• Conocer el marco normativo internacional, europeo y español que regula el fraude financiero y la corrupción
• Tomar contacto con los conceptos básicos relativos al fraude, la corrupción y el conflicto de interés (el “marco conceptual”)
• Analizar los aspectos relativos al “ciclo antifraude” y las medidas de prevención, detección, corrección y persecución (las distintas fases del ciclo)
• Identificar los posibles indicadores de riesgo de fraude, las banderas rojas.
• Diseñar un modelo básico de plan de medidas antifraude
• Conocer algunos planes reales diseñados por organismos públicos de distinto nivel
( estatal, autonómico o local) que se consideran significativos.
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